Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes sanciones internacionales?
No, Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes y la regulación AML en Portugal?
Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raúl Miguel De Oliveira Rosado Fernandes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |