Alex Nain Saab Moran
PEP | VEN
Sancionado
Noticia adversa
label.subject.scoring_flag.is_high_risk
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Alex Nain Saab Moran
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1971-12-21, 1971, 1972 COL
Tipo de persona:
label.person_type.P
Otros nombres:
Alex Nain Saab Moran, Saab Moran, Alex Saab, Alex Zaab, Alex Saab Morán, Alex Saab Moran, Alex Nain Saab Morán, álex Saab, Alex Naim Saab Moran, Alex Naín Saab Morán
Alias:
Saab
Identificadores:
Array, Array, Array
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA-EO13850] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA-EO13850 |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0025 (UK Statement of Reasons):Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the 'Local |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0025 (UK Statement of Reasons):Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0025. (UK Statement of Reasons):Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local |
| - | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great |
Noticias adversas
- https://www.elmundo.es/internacional/2020/06/24/5ef2a069fc6c8332508b45ba.html
- https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-defensa-presenta-otro-habeas-corpus-512342
- https://www.eluniversal.com/politica/74621/si-se-cumplen-lineamientos-no-hay-razon-para-no-extraditar-a-alex-saab-a-eeuu
- https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/le-niegan-por-segunda-vez-la-libertad-a-alex-saab-513570
- https://www.laprensa.com.ni/2020/07/03/internacionales/2692670-arresto-de-alex-saab-lo-que-esta-en-juego-para-ee-uu-y-venezuela
- https://noticias.canalrcn.com/internacional/alex-saab-fue-trasladado-sorpresivamente-de-carcel-en-cabo-verde-359460
- https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/alex-saab-regimen-de-maduro-le-exige-a-cabo-verde-que-se-lo-deje-ver-514540
- https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-cumplio-con-extincion-de-dominio-a-bienes-de-alex-saab-521068
- https://es-us.noticias.yahoo.com/abogados-saab-acusan-eeuu-falsedad-090749492.html
- https://www.larazon.es/internacional/20200803/dp6tpzttkngh3pgretacoiho7m.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/20200804/482679461982/cabo-verde-aprueba-la-extradicion-del-supuesto-testaferro-de-maduro-a-eeuu.html
- https://www.minuto30.com/internacional/extradicion-alex-saab-2/1109727/
- https://es-us.noticias.yahoo.com/cabo-verde-recibe-petici%25C3%25B3n-eeuu-151433746.html
- https://www.lavanguardia.com/vida/20200814/482806775377/garzon-eeuu-instrumenta-la-extradicion-de-alex-saab-por-motivos-politicos.html
- https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-dice-que-extradicion-de-saab-es-clave-para-desnudar-vinculos-de-venezuela-con-el-narcotrafico-527686
- https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-acusa-a-alex-saab-por-lavado-de-activos-y-exportacion-falsa-536062
- https://www.lavanguardia.com/vida/20201117/49528955601/saab-pierde-ante-el-supremo-de-cabo-verde-un-recurso-para-obtener-la-libertad.html
- https://www.elpais.com.co/judicial/cabo-verde-comunicara-antes-del-24-de-agosto-si-extradita-a-alex-saab-a-estados-unidos.html
- https://www.infobae.com/america/colombia/2021/10/05/en-estados-unidos-abren-nuevo-proceso-en-el-que-estaria-vinculado-alex-saab-y-otros-colombianos/
- https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world.es-419
- https://www.noticiasrcn.com/colombia/citan-a-ivan-cepeda-a-declarar-en-el-proceso-contra-piedad-cordoba-408274
- https://www.msn.com/pt-br/noticias/mundo/venezuela-critica-a-%C2%ABarrog%C3%A2ncia-imperial%C2%BB-dos-eua-ao-negar-o-estatuto-diplom%C3%A1tico-da-saab-para-evitar-julgamento/ar-AA15EaxM
- https://www.vozdeamerica.com/a/detienen-corrupcion-venezuela-principal-socio-alex-saab/7047314.html
- https://www.eltiempo.com/amp/mundo/venezuela/alvaro-pulido-las-acusaciones-del-socio-de-saab-en-escandalo-de-pdvsa-758454
- https://atalayar.com/en/content/united-states-sanctions-those-allegedly-involved-oil-embargo-network%E2%80%9D
- https://atalayar.com/en/content/united-states-sanctions-those-allegedly-involved-oil-embargo-network%E2%80%9D
- https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/por-corrupcion-en-pdvsa-se-cae-el-negocio-para-traer-gas-al-pais-ML20909674
- https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-relatores-onu-piden-eeuu-excarcele-alex-saab-presunto-testaferro-maduro-20230927154427.html
- https://www.telam.com.ar/notas/202309/641572-onu-eeuu-excarcelacion-alex-saab-testaferro-maduro.html
- https://www.pbs.org/newshour/nation/professional-informant-takes-center-stage-in-bribery-trial-of-veteran-dea-agents
- https://www.cinco8.com/periodismo/semana-de-flexibilizacion-parcial-del-confinamiento/
- https://www.cinco8.com/periodismo/semana-de-flexibilizacion-parcial-del-confinamiento/
- https://www.expreso.ec/actualidad/miguel-angel-loor-habla-persecucion-complot-sacarlo-ligapro-123890.html
- https://cambiocolombia.com/poder/la-cabeza-detras-de-los-helicopteros-de-ecopetrol
- https://www.rcnradio.com/judicial/el-juicio-que-enfrenta-alex-saab-en-colombia-por-lavado-de-activos-y-enriquecimiento
- https://www.portafolio.co/internacional/alex-saab-fue-liberado-por-ee-uu-594579
- https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/alex-saab-llego-a-venezuela-despues-de-ser-liberado-por-el-gobierno-de-joe-biden-3770835
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/se-atrasa-el-inicio-del-juicio-contra-alex-saab-en-ee-uu-nota/
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59128553
- https://www.reuters.com/world/americas/us-judge-dismisses-most-money-laundering-charges-against-maduro-ally-saab-2021-11-01/
- https://www.reuters.com/world/americas/miami-professor-sentenced-6-months-venezuela-money-laundering-scheme-2021-11-16/
- https://www.reuters.com/world/americas/miami-professor-sentenced-6-months-venezuela-money-laundering-scheme-2021-11-16/
- https://www.tampabay.com/news/florida/2021/11/17/miami-prof-gets-jail-for-laundering-dirty-venezuela-money/
- https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/27/alex-saab-no-quiere-que-el-mundo-lo-vea-vestido-de-preso-pidio-limitar-el-acceso-a-las-audiencias-por-lavado-de-dinero/
- https://lajornadanet.com/index.php/2021/10/28/alex-saab-pide-limitar-audiencias-por-video-en-ee-uu/
- https://lajornadanet.com/index.php/2021/10/28/alex-saab-pide-limitar-audiencias-por-video-en-ee-uu/
- https://www.vozdeamerica.com/a/enviado-venezuela-alex-saab-declarara-inocente-cargos-lavado-dinero-abogado-/6289630.html
- https://brasil.elpais.com/internacional/2021-10-22/extradicao-para-os-eua-de-tres-ex-figuroes-do-chavismo-causa-tensao-no-governo-venezuelano.html
- https://lajornadanet.com/index.php/2021/10/22/aliado-de-maduro-alex-saab-en-manos-de-la-justicia-estadounidense-que-ocurre-ahora/
- https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/10/20/alex-saab-venezuela-negociaciones-maduro-oposicion/
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article254942567.html
- http://www.fightbacknews.org/2021/11/18/alex-saab-pleads-not-guilty
- https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/19/presunto-financista-presidente-venezuela-nicolas-maduro-teme-extraditado-estados-unidos-trax/
- https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/19/presunto-financista-presidente-venezuela-nicolas-maduro-teme-extraditado-estados-unidos-trax/
- https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_aprile_07/riciclaggio-5-arresti-roma-legati-commessa-camilla-fabri-compro-casa-5-milioni-via-condotti-d53f9a98-b645-11ec-b39d-8a197cc9b19a.shtml
- https://www.fanpage.it/roma/ex-commessa-compro-una-casa-da-5-milioni-in-via-condotti-cinque-arresti-per-riciclaggio/
- https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/08/roma-5-arresti-per-riciclaggio-internazionale-e-corruzione-sequestro-per-16-milioni-di-euro/6552930/
- https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/camilla_fabri_fondi_umanitari_riciclo_arresto_cosa_e_successo_chi_e-6616316.html
- https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/camilla_fabri_fondi_umanitari_riciclo_arresto_cosa_e_successo_chi_e-6616316.html
- https://observador.pt/2023/09/28/nacoes-unidas-pede-aos-eua-a-libertacao-imediata-de-enviado-especial-venezuelano-alex-saab/
- https://www.telemundo51.com/noticias/local/alex-saab-asegura-que-fue-victima-de-secuestro-y-torturas-en-cabo-verde/2497976/
- https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fiscalia-cumplio-con-extincion-de-dominio-a-bienes-de-alex-saab-521068
- https://www.swissinfo.ch/spa/venezuela-petr%C3%B3leo_petroleras-extranjeras-podr%C3%A1n-volver-a-producir-en-venezuela--seg%C3%BAn-maduro/47650556
- https://www.infobae.com/venezuela/2024/02/13/el-regimen-de-maduro-acuso-de-traicion-a-la-patria-a-la-activista-venezolana-rocio-san-miguel/
- https://www.publimetro.co/co/noticias/2021/10/16/extraditan-a-alex-saab-a-estados-unidos.html
- https://www.brasildefato.com.br/2023/12/20/eua-libertam-alex-saab-empresario-aliado-da-venezuela-que-estava-preso-desde-2020
- https://www.infobae.com/colombia/2023/11/10/corte-suprema-de-justicia-anuncio-apertura-de-proceso-penal-y-cito-a-indagatoria-a-piedad-cordoba/
- https://www.lasillavacia.com/en-vivo/la-foto-alex-saab-ya-esta-en-venezuela/
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article258453058.html
- https://www.diariolibre.com/mundo/america-latina/2022/01/05/guaido-ratifica-disposicion-a-retomar-dialogo-con-gobierno/1568111
- https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2022/08/26/saab-acusa-a-eeuu-de-no-revelar-informacion-sobre-su-caso/2029859
- https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2022/08/26/saab-acusa-a-eeuu-de-no-revelar-informacion-sobre-su-caso/2029859
- https://www.usnews.com/news/us/articles/2024-01-25/gop-pressures-biden-to-release-evidence-against-maduro-ally-pardoned-as-part-of-prisoner-swap
- https://www.usnews.com/news/us/articles/2024-01-25/gop-pressures-biden-to-release-evidence-against-maduro-ally-pardoned-as-part-of-prisoner-swap
- http://newsrnd.com/news/2022-02-16-alex-saab--maduro-s-alleged-figurehead--was-a-dea-informant.H1gOD305Jc.html
- http://newsrnd.com/news/2022-02-16-alex-saab--maduro-s-alleged-figurehead--was-a-dea-informant.H1gOD305Jc.html
- https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2024/02/02/programa-secreto-de-eeuu-espio-a-funcionarios-de-venezuela/2594259
- https://lajornadanet.com/index.php/2021/10/17/informacion-sobre-quien-es-alex-saab-y-por-que-es-capturado/
- https://lajornadanet.com/index.php/2021/10/17/informacion-sobre-quien-es-alex-saab-y-por-que-es-capturado/
- https://lajornadanet.com/index.php/2021/10/17/informacion-sobre-quien-es-alex-saab-y-por-que-es-capturado/
- https://www.noticiasrcn.com/internacional/nicolas-maduro-le-da-un-cargo-a-alex-saab-en-venezuela-463023
- https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/03/desde-diplomaticos-hasta-terroristas-estos-son-los-alfiles-colombianos-del-regimen-de-nicolas-maduro/
- https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world
- https://www.gov.uk/government/news/new-uk-sanctions-against-individuals-involved-in-corruption-around-the-world
- https://www.laprensalara.com.ve//nota/24666/2020/11/el-tiempo--dea-rastrea-a-2-exaliados-de-alex-saab-en-barranquilla
- https://www.laprensalara.com.ve//nota/24666/2020/11/el-tiempo--dea-rastrea-a-2-exaliados-de-alex-saab-en-barranquilla
- https://brasil.elpais.com/internacional/2020-06-13/detido-em-cabo-verde-suposto-testa-de-ferro-de-nicolas-maduro.html
- https://brasil.elpais.com/internacional/2020-06-13/detido-em-cabo-verde-suposto-testa-de-ferro-de-nicolas-maduro.html
- https://www.elheraldo.co/judicial/alex-saab-es-trasladado-carcel-civil-para-narcos-en-cabo-verde-734941
- https://www.elheraldo.co/judicial/alex-saab-es-trasladado-carcel-civil-para-narcos-en-cabo-verde-734941
- https://www.elheraldo.co/judicial/alex-saab-es-trasladado-carcel-civil-para-narcos-en-cabo-verde-734941
- https://www.elheraldo.co/judicial/el-imperio-turbio-de-alex-saab-736257
- https://www.elheraldo.co/judicial/el-imperio-turbio-de-alex-saab-736257
- https://www.larepublica.co/globoeconomia/ee-uu-aumenta-sanciones-a-venezuela-y-ahora-senala-a-dos-hermanos-de-alex-saab-2909436
- https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/estados-unidos-sanciono-a-dos-hermanos-de-alex-saab-por-ayudar-a-nicolas-maduro-2909559
Cargos
Cargos públicos
- VEN
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alex Nain Saab Moran sanciones internacionales?
Sí, Alex Nain Saab Moran está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Alex Nain Saab Moran?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Alex Nain Saab Moran un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Alex Nain Saab Moran y la regulación AML en Venezuela?
Alex Nain Saab Moran es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Alex Nain Saab Moran y la regulación AML en Venezuela?
Alex Nain Saab Moran es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alex Nain Saab Moran:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |
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