Lucia Laura Fabbiani Santiñaque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Laura Fabbiani Santiñaque sanciones internacionales?
No, Lucia Laura Fabbiani Santiñaque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Laura Fabbiani Santiñaque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Laura Fabbiani Santiñaque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Laura Fabbiani Santiñaque y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Laura Fabbiani Santiñaque es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Laura Fabbiani Santiñaque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |