Felix Alejandro Osinaga Pradere
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Felix Alejandro Osinaga Pradere sanciones internacionales?
No, Felix Alejandro Osinaga Pradere no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Felix Alejandro Osinaga Pradere un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Felix Alejandro Osinaga Pradere y la regulación AML en Uruguay?
Felix Alejandro Osinaga Pradere es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Felix Alejandro Osinaga Pradere y la regulación AML en Uruguay?
Felix Alejandro Osinaga Pradere es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Felix Alejandro Osinaga Pradere:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |