Joan Antoni León Peso
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- AND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joan Antoni León Peso sanciones internacionales?
No, Joan Antoni León Peso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joan Antoni León Peso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joan Antoni León Peso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Joan Antoni León Peso y la regulación AML en Andorra?
Joan Antoni León Peso es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joan Antoni León Peso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal del Transparencia del Gobierno de Andorra | PEPs | AND |