Martin Sebastian Vidalin Ramos
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martin Sebastian Vidalin Ramos sanciones internacionales?
No, Martin Sebastian Vidalin Ramos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martin Sebastian Vidalin Ramos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martin Sebastian Vidalin Ramos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martin Sebastian Vidalin Ramos y la regulación AML en Uruguay?
Martin Sebastian Vidalin Ramos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martin Sebastian Vidalin Ramos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |