Jaime Mauro Fuentes Pereyra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jaime Mauro Fuentes Pereyra sanciones internacionales?
No, Jaime Mauro Fuentes Pereyra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jaime Mauro Fuentes Pereyra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jaime Mauro Fuentes Pereyra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jaime Mauro Fuentes Pereyra y la regulación AML en Uruguay?
Jaime Mauro Fuentes Pereyra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jaime Mauro Fuentes Pereyra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |