Tânia Cristina Costa Mota
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tânia Cristina Costa Mota sanciones internacionales?
No, Tânia Cristina Costa Mota no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tânia Cristina Costa Mota un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tânia Cristina Costa Mota se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Tânia Cristina Costa Mota y la regulación AML en Portugal?
Tânia Cristina Costa Mota es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tânia Cristina Costa Mota:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |