Alonso Marta Gomez Haedo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alonso Marta Gomez Haedo sanciones internacionales?
No, Alonso Marta Gomez Haedo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alonso Marta Gomez Haedo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alonso Marta Gomez Haedo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alonso Marta Gomez Haedo y la regulación AML en Uruguay?
Alonso Marta Gomez Haedo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alonso Marta Gomez Haedo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |