Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz sanciones internacionales?
No, Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz y la regulación AML en Brasil?
Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Janaisa Ingrid De Bessa Queiroz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |