Andrea Margarita Gonzales Lopez

PEP | URY

Última actualización: 11/06/2026

Nombre: Andrea Margarita Gonzales Lopez

Tipo de persona: label.person_type.P

Identificadores: Array

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Andrea Margarita Gonzales Lopez sanciones internacionales?

No, Andrea Margarita Gonzales Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Andrea Margarita Gonzales Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Andrea Margarita Gonzales Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay , Uruguay , Uruguay , Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Andrea Margarita Gonzales Lopez y la regulación AML en Uruguay?

Andrea Margarita Gonzales Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Andrea Margarita Gonzales Lopez y la regulación AML en Uruguay?

Andrea Margarita Gonzales Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Andrea Margarita Gonzales Lopez y la regulación AML en Uruguay?

Andrea Margarita Gonzales Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Andrea Margarita Gonzales Lopez y la regulación AML en Uruguay?

Andrea Margarita Gonzales Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andrea Margarita Gonzales Lopez:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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