Flavia Paola Pereira Prado
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Flavia Paola Pereira Prado sanciones internacionales?
No, Flavia Paola Pereira Prado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Flavia Paola Pereira Prado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Flavia Paola Pereira Prado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Flavia Paola Pereira Prado y la regulación AML en Uruguay?
Flavia Paola Pereira Prado es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Flavia Paola Pereira Prado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |