Maria Susana Rey Piedra Cueva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Susana Rey Piedra Cueva sanciones internacionales?
No, Maria Susana Rey Piedra Cueva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Susana Rey Piedra Cueva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Susana Rey Piedra Cueva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Susana Rey Piedra Cueva y la regulación AML en Uruguay?
Maria Susana Rey Piedra Cueva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Susana Rey Piedra Cueva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |