Gilber Alexander Caro Alfonzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gilber Alexander Caro Alfonzo sanciones internacionales?
No, Gilber Alexander Caro Alfonzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gilber Alexander Caro Alfonzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gilber Alexander Caro Alfonzo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Gilber Alexander Caro Alfonzo y la regulación AML en Venezuela?
Gilber Alexander Caro Alfonzo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gilber Alexander Caro Alfonzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |