Eva Tatiana Fernandez San Martin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eva Tatiana Fernandez San Martin sanciones internacionales?
No, Eva Tatiana Fernandez San Martin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eva Tatiana Fernandez San Martin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eva Tatiana Fernandez San Martin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eva Tatiana Fernandez San Martin y la regulación AML en Uruguay?
Eva Tatiana Fernandez San Martin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eva Tatiana Fernandez San Martin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |