Daniel José Salvador Joana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel José Salvador Joana sanciones internacionales?
No, Daniel José Salvador Joana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel José Salvador Joana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel José Salvador Joana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel José Salvador Joana y la regulación AML en Portugal?
Daniel José Salvador Joana es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel José Salvador Joana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web do Portal Autárquico da República de Portugal | PEPs | PRT |