Carmelita Lujan Gomez Garcia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmelita Lujan Gomez Garcia sanciones internacionales?
No, Carmelita Lujan Gomez Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmelita Lujan Gomez Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carmelita Lujan Gomez Garcia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmelita Lujan Gomez Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Carmelita Lujan Gomez Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmelita Lujan Gomez Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |