Beraldo Roque Nicola Flaniguen
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Beraldo Roque Nicola Flaniguen sanciones internacionales?
No, Beraldo Roque Nicola Flaniguen no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Beraldo Roque Nicola Flaniguen un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Beraldo Roque Nicola Flaniguen se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Beraldo Roque Nicola Flaniguen y la regulación AML en Uruguay?
Beraldo Roque Nicola Flaniguen es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Beraldo Roque Nicola Flaniguen:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |