Serrana Mariela Bassini Casco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Serrana Mariela Bassini Casco sanciones internacionales?
No, Serrana Mariela Bassini Casco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Serrana Mariela Bassini Casco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Serrana Mariela Bassini Casco y la regulación AML en Uruguay?
Serrana Mariela Bassini Casco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Serrana Mariela Bassini Casco y la regulación AML en Uruguay?
Serrana Mariela Bassini Casco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Serrana Mariela Bassini Casco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |