Elisa Margarita Zurbruck Arce
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elisa Margarita Zurbruck Arce sanciones internacionales?
No, Elisa Margarita Zurbruck Arce no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elisa Margarita Zurbruck Arce un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Elisa Margarita Zurbruck Arce y la regulación AML en Uruguay?
Elisa Margarita Zurbruck Arce es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Elisa Margarita Zurbruck Arce y la regulación AML en Uruguay?
Elisa Margarita Zurbruck Arce es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elisa Margarita Zurbruck Arce:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |