Susana Liria Rivadavia Rivadavia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Susana Liria Rivadavia Rivadavia sanciones internacionales?
No, Susana Liria Rivadavia Rivadavia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Susana Liria Rivadavia Rivadavia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Susana Liria Rivadavia Rivadavia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Susana Liria Rivadavia Rivadavia y la regulación AML en Uruguay?
Susana Liria Rivadavia Rivadavia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Susana Liria Rivadavia Rivadavia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |