Carmen Yurami Quintero Rojas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmen Yurami Quintero Rojas sanciones internacionales?
No, Carmen Yurami Quintero Rojas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmen Yurami Quintero Rojas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carmen Yurami Quintero Rojas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Carmen Yurami Quintero Rojas y la regulación AML en Venezuela?
Carmen Yurami Quintero Rojas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmen Yurami Quintero Rojas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |