Juan Carlos Ojeda Viglione
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Carlos Ojeda Viglione sanciones internacionales?
No, Juan Carlos Ojeda Viglione no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Carlos Ojeda Viglione un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Carlos Ojeda Viglione se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Ojeda Viglione y la regulación AML en Uruguay?
Juan Carlos Ojeda Viglione es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Ojeda Viglione:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |