Patricia Aldama Garcia
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Aldama Garcia sanciones internacionales?
No, Patricia Aldama Garcia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Aldama Garcia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Aldama Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Aldama Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Patricia Aldama Garcia y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Aldama Garcia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Aldama Garcia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |