Beatriz Carmen Perez Abalo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Beatriz Carmen Perez Abalo sanciones internacionales?
No, Beatriz Carmen Perez Abalo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Beatriz Carmen Perez Abalo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Beatriz Carmen Perez Abalo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Beatriz Carmen Perez Abalo y la regulación AML en Uruguay?
Beatriz Carmen Perez Abalo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Beatriz Carmen Perez Abalo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |