Martha Patricia Coppo Clavell
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martha Patricia Coppo Clavell sanciones internacionales?
No, Martha Patricia Coppo Clavell no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martha Patricia Coppo Clavell un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martha Patricia Coppo Clavell se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martha Patricia Coppo Clavell y la regulación AML en Uruguay?
Martha Patricia Coppo Clavell es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martha Patricia Coppo Clavell:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |