Alí De Jesús Uzcátegui Duque
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alí De Jesús Uzcátegui Duque sanciones internacionales?
No, Alí De Jesús Uzcátegui Duque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alí De Jesús Uzcátegui Duque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alí De Jesús Uzcátegui Duque se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alí De Jesús Uzcátegui Duque y la regulación AML en Venezuela?
Alí De Jesús Uzcátegui Duque es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alí De Jesús Uzcátegui Duque:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |