Pedro Filipe Goulart Almeida
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Filipe Goulart Almeida sanciones internacionales?
No, Pedro Filipe Goulart Almeida no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Filipe Goulart Almeida un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Filipe Goulart Almeida se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Filipe Goulart Almeida y la regulación AML en Portugal?
Pedro Filipe Goulart Almeida es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Filipe Goulart Almeida:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |