Rui Pedro Pinho Rocha
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Pedro Pinho Rocha sanciones internacionales?
No, Rui Pedro Pinho Rocha no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Pedro Pinho Rocha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Pedro Pinho Rocha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Pedro Pinho Rocha y la regulación AML en Portugal?
Rui Pedro Pinho Rocha es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Pedro Pinho Rocha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |