Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz sanciones internacionales?
No, Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz y la regulación AML en Uruguay?
Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Dardo Fagundez Ruiz Diaz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |