Luis Eduardo Parra Rivero
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| - | En tant que membre de l’Assemblée nationale élue en 2015, il a mis en scène son élection au poste de président de l’Assemblée nationale le 5 janvier 2020, portant ainsi atteinte à la démocratie et à l |
| - | Member of the non-democratically elected National Assembly. |
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| - | Gender: male. Member of the National Assembly. Staged his election as the President of the National Assembly on 5 January 2020. The election took place while entry of several parliamentarians to the p |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0034 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Luis Parra is a deputy of the National Assembly, who claims to be President of the National A |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0034 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Luis Parra Rivero is a National Assembly Deputy (2021-2025) having been re-elected on 6 Decem |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0034 (UK Statement of Reasons):Luis Parra Rivero is a National Assembly Deputy (2021-2025) having been re-elected on 6 December 2020 in undemocratic parliamentary elections |
| - | (UK Sanctions List Ref):VEN0034. (UK Statement of Reasons):Luis Parra Rivero is a National Assembly Deputy (2021-2025) having been re-elected on 6 December 2020 in undemocratic parliamentary elections |
| - | Luis Parra Rivero is a National Assembly Deputy (2021-2025) having been re-elected on 6 December 2020 in undemocratic parliamentary elections not recognised as free and fair by the UK. He was appointe |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2 para. 1 (Financial sanctions) and art. 3 para. 1 (Travelban). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.VENEZUELA] - Measures against Venezuela | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
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Noticias adversas
- https://www.elnacional.com/venezuela/quien-es-luis-parra-el-diputado-huerfano-de-oposicion-ahora-ficha-del-regimen/
- https://tvi.iol.pt/noticias/internacional/parlamento-venezuelano/venezuela-mais-de-100-deputados-contra-anulacao-da-presidencia-parlamentar-de-juan-guaido
- https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/infobae-jose-brito-habria-sido-denunciado-por-fraude-y-legitimacion-de-capitales-en-espana/
- https://maduradas.com/infobae-jose-brito-fue-denunciado-espana-fraude-legitimacion-capitales/
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Eduardo Parra Rivero sanciones internacionales?
Sí, Luis Eduardo Parra Rivero está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luis Eduardo Parra Rivero?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Luis Eduardo Parra Rivero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Eduardo Parra Rivero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Luis Eduardo Parra Rivero y la regulación AML en Venezuela?
Luis Eduardo Parra Rivero es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Eduardo Parra Rivero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |