Sha'afiq Massa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Responsable de la torture d'opposants placés en détention - Il participe à la répression menée contre les civils. (UE) 673/2012 du 23/07/2012 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ). (UE) 2020/716 du 28/05/2020 |
| - | Directeur de la branche 215 (Damas) du service de renseignement de l’armée de terre. Responsable de la torture d’opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre des civils. (UE) |
| - | Directeur de la branche 215 (Damas) du service de renseignement de l’armée de terre sous l’ancien régime d’al-Assad. Responsable de la torture d’opposants placés en détention. Participe à la répressio |
| - | |
| - | Gender: male. |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0220 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Head of Branch 215 (Damascus) of the army's intelligence service. Responsible for the torture |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0220 (UK Statement of Reasons):Head of Branch 215 (Damascus) of the army's intelligence service. Responsible for the torture of detained opponents. Involved in repressive ac |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0220. (UK Statement of Reasons):Head of Branch 215 (Damascus) of the army's intelligence service. Responsible for the torture of detained opponents. Involved in repressive a |
| - | Head of Branch 215 (Damascus) of the army's intelligence service. Responsible for the torture of detained opponents. Involved in repressive actions against civilians |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sha'afiq Massa sanciones internacionales?
Sí, Sha'afiq Massa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Sha'afiq Massa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sha'afiq Massa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |