Irma Estela Rosa Alario
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Irma Estela Rosa Alario sanciones internacionales?
No, Irma Estela Rosa Alario no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Irma Estela Rosa Alario un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Irma Estela Rosa Alario se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Irma Estela Rosa Alario y la regulación AML en Uruguay?
Irma Estela Rosa Alario es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Irma Estela Rosa Alario:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |