Marta Julia Lorenzana Cordon
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala-ciudades/marta-julia-lorenzana-se-declarara-culpable-de-narcotrafico-en-ee-uu/
- https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/haroldo-jeremias-y-marta-julia-lorenzana-cordon-comparecen-en-ee-uu-por-narcotrafico-luego-de-ser-extraditados-breaking/
- https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/marta-lorenza-permanecera-en-mariscal-zavala-a-la-espera-de-la-proxima-audiencia/
- https://lahora.gt/nacionales/hloarca/2024/03/18/marta-julia-lorenzana-y-los-perfiles-de-sus-familiares-que-debe-conocer/
- https://republica.gt/seguridad-y-justicia/2021-5-1-15-3-48--quien-es-marta-julia-lorenzana-y-por-que-es-tan-importante-su-captura
- https://lahora.gt/nacionales/larana/2021/05/28/marta-j-lorenzana-no-es-trasladada-a-tribunales-por-posibles-sintomas-de-covid-19/
- https://www.revistaeyn.com/centroamericaymundo/guatemala-extradita-a-eeuu-al-otro-hijo-de-expresidente-panameno-martinelli-DWEN1505996
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marta Julia Lorenzana Cordon sanciones internacionales?
Sí, Marta Julia Lorenzana Cordon está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Marta Julia Lorenzana Cordon?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marta Julia Lorenzana Cordon: