Luciano Marin Arango
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
Noticias adversas
- https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200326/estados-unidos-acusara-a-maduro-de-narcotrafico-7906239
- https://www.abc.es/internacional/abci-estados-unidos-hara-posible-capturar-maduro-202003301815_noticia.html
- https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism
- https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/04/colombia-pide-a-venezuela-y-a-interpol-captura-de-lider-de-disidencias-farc-ivan-marquez/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2021/08/16/interpol-reactiva-circulares-rojas-contra-ivan-marquez-el-paisa-romana-y-walter-mendoza/
- https://www.elpais.com.co/judicial/reactivan-circular-roja-de-interpol-contra-miembros-de-la-segunda-marquetalia.html
- https://www.justice.gov/archive/ag/speeches/2006/ag_speech_0603221.html
- https://www.semana.com/nacion/articulo/era-un-narco-me-han-informado-que-si-esta-muerto-embajador-de-estados-unidos-habla-sobre-jesus-santrich/202229/
- https://diariodecuba.com/internacional/1693324428_49435.html
- https://diariodecuba.com/internacional/1693324428_49435.html
- https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/03/desde-diplomaticos-hasta-terroristas-estos-son-los-alfiles-colombianos-del-regimen-de-nicolas-maduro/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/03/desde-diplomaticos-hasta-terroristas-estos-son-los-alfiles-colombianos-del-regimen-de-nicolas-maduro/
- https://www.infobae.com/america/colombia/2020/10/03/desde-diplomaticos-hasta-terroristas-estos-son-los-alfiles-colombianos-del-regimen-de-nicolas-maduro/
- https://www.lasillavacia.com/en-vivo/corte-suprema-confirmo-la-condena-contra-ivan-marquez/
- https://www.telemundo.com/noticias/2019/09/13/hugo-chavez-ordeno-inundar-eeuu-de-cocaina-de-las-farc-y-la-polemica-foto-de-tmna3520275
- https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/13/5d7a8785fdddff20468b458a.html
- https://www.elcolombiano.com/historico/condenan_al_secretariado_de_las_farc_a_40_anos_de_prision-DYEC_261266
- https://www.elmundo.es/america/2012/07/17/colombia/1342515256.html
- https://www.elmundo.es/america/2012/07/17/colombia/1342515256.html
- https://www.infobae.com/america/colombia/2022/01/13/hijo-de-ingrid-betancourt-gana-millonaria-demanda-contra-farc-en-corte-estadounidense/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luciano Marin Arango sanciones internacionales?
Sí, Luciano Marin Arango está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Luciano Marin Arango?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luciano Marin Arango: