Sebastià Plaza Carrasco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sebastià Plaza Carrasco sanciones internacionales?
No, Sebastià Plaza Carrasco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sebastià Plaza Carrasco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Sebastià Plaza Carrasco y la regulación AML en Andorra?
Sebastià Plaza Carrasco es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Sebastià Plaza Carrasco y la regulación AML en Andorra?
Sebastià Plaza Carrasco es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sebastià Plaza Carrasco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Comú Canillo | PEPs | AND |