Delfim Luís D' Achada Lourenço
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Delfim Luís D' Achada Lourenço sanciones internacionales?
No, Delfim Luís D' Achada Lourenço no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Delfim Luís D' Achada Lourenço un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Delfim Luís D' Achada Lourenço se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Delfim Luís D' Achada Lourenço y la regulación AML en Portugal?
Delfim Luís D' Achada Lourenço es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Delfim Luís D' Achada Lourenço:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |