Roberto Carlos Curbelo Oliva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Carlos Curbelo Oliva sanciones internacionales?
No, Roberto Carlos Curbelo Oliva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Carlos Curbelo Oliva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Carlos Curbelo Oliva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Carlos Curbelo Oliva y la regulación AML en Uruguay?
Roberto Carlos Curbelo Oliva es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Carlos Curbelo Oliva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |