Wilson Shasir Ezquerra Alonso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Wilson Shasir Ezquerra Alonso sanciones internacionales?
No, Wilson Shasir Ezquerra Alonso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Wilson Shasir Ezquerra Alonso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Wilson Shasir Ezquerra Alonso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Wilson Shasir Ezquerra Alonso y la regulación AML en Uruguay?
Wilson Shasir Ezquerra Alonso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Wilson Shasir Ezquerra Alonso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |