Rui Manuel Tavares Fernandes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rui Manuel Tavares Fernandes sanciones internacionales?
No, Rui Manuel Tavares Fernandes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rui Manuel Tavares Fernandes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rui Manuel Tavares Fernandes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Rui Manuel Tavares Fernandes y la regulación AML en Portugal?
Rui Manuel Tavares Fernandes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rui Manuel Tavares Fernandes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |