Roberto Pablo Borba Clavijo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Pablo Borba Clavijo sanciones internacionales?
No, Roberto Pablo Borba Clavijo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Pablo Borba Clavijo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Pablo Borba Clavijo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Pablo Borba Clavijo y la regulación AML en Uruguay?
Roberto Pablo Borba Clavijo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Pablo Borba Clavijo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |