Lev Aronovich Khasis
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1059 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1059 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1059 (UK Statement of Reasons):Lev Aranovich KHASIS was the former First Deputy Chairman of the Executive Board of PJSC Sberbank, Russia’s largest bank by assets controlled. |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lev Aronovich Khasis sanciones internacionales?
Sí, Lev Aronovich Khasis está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Lev Aronovich Khasis?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lev Aronovich Khasis: