Teresa Patricia Lazaga Fabrique
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Teresa Patricia Lazaga Fabrique sanciones internacionales?
No, Teresa Patricia Lazaga Fabrique no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Teresa Patricia Lazaga Fabrique un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Teresa Patricia Lazaga Fabrique se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Teresa Patricia Lazaga Fabrique y la regulación AML en Uruguay?
Teresa Patricia Lazaga Fabrique es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Teresa Patricia Lazaga Fabrique:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |