Ana Maria Cordova Capucho
Sanciones
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- https://diariocorreo.pe/politica/vladimir-cerron-poder-judicial-anula-resolucion-que-impuso-restricciones-a-exgobernador-regional-en-investigacion-por-terrorismo-rmmn-noticia/
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Cargos públicos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ana Maria Cordova Capucho sanciones internacionales?
No, Ana Maria Cordova Capucho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ana Maria Cordova Capucho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ana Maria Cordova Capucho se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Perú .
3. ¿Cuál es la relación entre Ana Maria Cordova Capucho y la regulación AML en Perú?
Ana Maria Cordova Capucho es una persona relevante según la regulación AML de Perú porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ana Maria Cordova Capucho: