Garantex Europe Ou

Sancionado

Última actualización: 23/06/2026

Razón Social: Garantex Europe Ou

Nombre original: ГАРАНТЕКС

Otras denominaciones: Garantex Europe Ou, Garantex

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions	Program RUSSIA-EO14024
-	Type of entity: Crypto-currency exchange
-	GARANTEX Europe OU is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because GARANTEX Europe OU is a virtual currency exchange that operates in the financial services sector
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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Garantex Europe Ou sanciones internacionales?

Sí, Garantex Europe Ou está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Garantex Europe Ou?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Garantex Europe Ou:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Portal oficial de datos europeos	Sancionados

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