Daniel Javier Fernandez Bravo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Javier Fernandez Bravo sanciones internacionales?
No, Daniel Javier Fernandez Bravo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Javier Fernandez Bravo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Javier Fernandez Bravo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Javier Fernandez Bravo y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Javier Fernandez Bravo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Javier Fernandez Bravo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |