Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Rosfinmonitoring est un organisme exécutif fédéral russe créé par un décret du président de la Fédération de Russie en 2001, chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du ter |
| - | Rosfinmonitoring est un organisme exécutif fédéral russe créé par un décret du président de la Fédération de Russie en 2001, chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du ter |
| - | Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing |
| - | |
| - | |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Place of registration: Moscow, Russian Federation (107450, Moscow, Myasnitskaya st., 39/1) Tax Identification Nu |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Place of registration: Moscow, Russian Federation (107450, Moscow, Myasnitskaya st., 39/1) Tax Identifi |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Place of registration: Moscow, Russian Federation (107450, Moscow, Myasnitskaya st., 39/1) |
| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Place of registration: Moscow, Russian Federation (107450, Moscow, Myasnitskaya st., 39/1) Tax Identification Nu |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Place of registration: Moscow, Russian Federation (107450, Moscow, Myasnitskaya st., 39/1) Tax Identifi |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata sanciones internacionales?
Sí, Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |