Alejandro Israel Correa Ortega
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alejandro Israel Correa Ortega sanciones internacionales?
No, Alejandro Israel Correa Ortega no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alejandro Israel Correa Ortega un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alejandro Israel Correa Ortega se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Alejandro Israel Correa Ortega y la regulación AML en Venezuela?
Alejandro Israel Correa Ortega es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alejandro Israel Correa Ortega:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |