Ruben Javier Reyes Rodriguez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ruben Javier Reyes Rodriguez sanciones internacionales?
No, Ruben Javier Reyes Rodriguez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ruben Javier Reyes Rodriguez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ruben Javier Reyes Rodriguez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ruben Javier Reyes Rodriguez y la regulación AML en Uruguay?
Ruben Javier Reyes Rodriguez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ruben Javier Reyes Rodriguez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |