Carolina Puig Montes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carolina Puig Montes sanciones internacionales?
No, Carolina Puig Montes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carolina Puig Montes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Carolina Puig Montes y la regulación AML en Andorra?
Carolina Puig Montes es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Carolina Puig Montes y la regulación AML en Andorra?
Carolina Puig Montes es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carolina Puig Montes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |